Daňová Kobra opět zaútočila na podvodné obchodníky na Zlínsku

13.09.2019 08:45

ZLÍN - Krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality vyšetřují rozsáhlý případ daňových podvodů v rámci zlínské Daňové Kobry, který se týká obchodování s vínem. Vyšetřovatel obvinil 14 fyzických a 11 právnických osob z krácení daně a poplatků ve výši 10 milionů korun.
„Obviněným hrozí v závislosti na rozsahu páchané trestné činnosti, tresty v rozmezí od dvou do deseti let odnětí svobody,“ informovala dnes tisková mluvčí Policie Zlínského kraje Lenka Javorková.

Případem se na podzim roku 2016 začali zabývat kolegové z Generálního ředitelství cel, Odboru pátrání Olomouc, oddělení Odhalování trestné činnosti Zlín na základě podnětu Finančního úřadu pro Zlínský kraj, který zjistil zaúčtování fiktivních faktur jedné firmy z Uherského Hradiště. Kauzu prověřovali do března letošního roku, kdy případ předali policistům z odboru hospodářské kriminality.  

„Vyšetřovatel pak na základě dalšího prověřování a vyhodnocení zajištěných důkazů letos v srpnu obvinil 14 osob ze Zlínského kraje, z toho devět mužů a pět žen, ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Ze stejného trestného činu obvinil i 11 právnických osob z Prahy, Uherského Hradiště, Zlína a Brna,“ upřesnila policejní mluvčí.

Hlavním organizátorem byl pětačtyřicetiletý muž z Uherskohradišťska, který na základě plných mocí ovládal společnosti, jejichž jménem byly vystavovány fiktivní faktury na nákup zboží a služeb týkající se především obchodování s vínem. Pravou rukou hlavního organizátora byla jeho devětatřicetiletá účetní, která prováděla na základě jeho pokynů účetní agendu.

„Prověřování této kauzy ukázalo, že pětačtyřicetiletý muž nikdy žádné víno nenakupoval a nemohl je tedy ani dodávat. Za období od počátku roku 2016 do poloviny roku 2017 měl fiktivně dodat přes milion litrů vína. Za uvedené období hlavní aktéři způsobili škodu krácením daní za téměř 10 milionů korun,“ popsala způsob podvodu Lenka Javorková. 

Zlínská Daňová Kobra provedla v rámci prověřování 12 domovních prohlídek, při kterých kriminalisté zajistili výpočetní techniku, účetní doklady důležité pro trestní řízení a okolo čtyř milionů korun.

„Vyšetřování tohoto případu nadále pokračuje, spis je náročný na vyhodnocování velkého množství zajištěných důkazů. Kriminalisté úzce spolupracují s Generálním ředitelství cel, Finančním úřadem pro Zlínský kraj, Generální finančním ředitelstvím a Finančně analytickým úřadem,“ dodala policejní mluvčí.

Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě a hrozí jim, v závislosti na rozsahu páchané trestné činnosti, tresty v rozmezí od dvou do deseti let odnětí svobody.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Policie ČR